Πολιτική AML (Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες) – Olymposwin Casino

Η παρούσα Πολιτική AML (Anti-Money Laundering) καθορίζει τα μέτρα και τις διαδικασίες που εφαρμόζει το Olymposwin Casino («Olymposwin», «Εμείς», «Μας») για την πρόληψη και τον εντοπισμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε όλους τους χρήστες και σε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω των υπηρεσιών μας.

Επωνυμία: Olymposwin Casino
Ιστοσελίδα/Domain: olymposwin.gr (εμπορική παρουσία) / υπηρεσίες μέσω olymposwin.com
Έτος: 2026
Εταιρεία: Fortuna Games N.V.
Υποστήριξη: 24/7 στα Ελληνικά
Email επικοινωνίας (CS): [email protected]

1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της Πολιτικής AML είναι:

• η προστασία του Olymposwin και των πελατών του από κατάχρηση των υπηρεσιών για παράνομες δραστηριότητες,
• η θέσπιση διαδικασιών αναγνώρισης και επαλήθευσης πελατών (KYC),
• η παρακολούθηση συναλλαγών και η διαχείριση κινδύνου,
• η έγκαιρη αναφορά/διαχείριση ύποπτων μοτίβων.

Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε καταθέσεις, αναλήψεις, μετατροπές, χρήση bonus, στοιχηματισμό/παιχνίδι, καθώς και σε πληρωμές με κάρτες, e-wallets και κρυπτονομίσματα.

2. Βασικές αρχές συμμόρφωσης

Το Olymposwin εφαρμόζει προσέγγιση βάσει κινδύνου (risk-based approach). Αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός ελέγχων και τεκμηρίωσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το προφίλ, τη χώρα, τη μέθοδο πληρωμής, τη συμπεριφορά παιχνιδιού και τον όγκο συναλλαγών.

3. Ταυτοποίηση και Επαλήθευση Πελάτη (KYC)

Για να διατηρούμε ασφαλές περιβάλλον, ενδέχεται να ζητήσουμε επαλήθευση ταυτότητας και στοιχείων, τόσο κατά την εγγραφή όσο και σε οποιοδήποτε στάδιο της σχέσης μας. Η επαλήθευση μπορεί να είναι υποχρεωτική πριν από αναλήψεις ή/και όταν υπάρχουν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου.

Ενδεικτικά, μπορεί να ζητήσουμε:

• Αποδεικτικό ταυτότητας: Δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης (έγκυρα και ευκρινή).
• Αποδεικτικό διεύθυνσης: λογαριασμό κοινής ωφέλειας/τραπεζικό έγγραφο ή άλλο ισοδύναμο, πρόσφατης έκδοσης.
• Επαλήθευση μεθόδου πληρωμής: στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας/πορτοφολιού.
• Έλεγχο ηλικίας: οι υπηρεσίες μας προορίζονται αποκλειστικά για άτομα 18+.
• Πηγή κεφαλαίων/Πηγή πλούτου (SoF/SoW): σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου ή σημαντικών ποσών, μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα αποδεικτικά (π.χ. μισθοδοσία, φορολογικά έγγραφα, αποδείξεις κερδών, αποδεικτικά επιχειρηματικής δραστηριότητας).

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε αξιόπιστες και νόμιμες μεθόδους επαλήθευσης, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών ελέγχων, εφόσον είναι διαθέσιμοι.

4. Παρακολούθηση συναλλαγών και συμπεριφοράς (Monitoring)

Παρακολουθούμε συναλλαγές και δραστηριότητα λογαριασμού για να εντοπίζουμε ασυνήθιστα ή ύποπτα μοτίβα, όπως ενδεικτικά:

• απότομες μεταβολές στον όγκο καταθέσεων/αναλήψεων,
• καταθέσεις χωρίς αντίστοιχη δραστηριότητα παιχνιδιού ή ελάχιστο wagering και γρήγορες αναλήψεις,
• πολλαπλές προσπάθειες συναλλαγών με διαφορετικά μέσα πληρωμής,
• χρήση τρίτων προσώπων/μεσολαβητών ή ασυνέπειες στα στοιχεία,
• ασυνήθιστη δραστηριότητα σε σχέση με το προφίλ του πελάτη.

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να ζητήσουμε πρόσθετα έγγραφα ή πληροφορίες πριν επιτρέψουμε την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής ή/και την εκτέλεση ανάληψης.

5. Μέθοδοι πληρωμής και κανόνες χρήσης

Το Olymposwin υποστηρίζει ποικίλες μεθόδους πληρωμής, όπως κάρτες (Mastercard/VISA), e-wallets (Skrill, Neteller), προπληρωμένες λύσεις (Paysafe, Flexepin), Revolut, καθώς και κρυπτονομίσματα (ενδεικτικά: Bitcoin, Ethereum, USDC, Litecoin, ADA, Solana, ETC, Tether, Dogecoin) και Binance Pay.

Για λόγους AML/ασφάλειας:

• Απαιτούμε οι καταθέσεις/αναλήψεις να γίνονται μόνο από/προς λογαριασμούς που ανήκουν στον ίδιο τον παίκτη.
• Δεν επιτρέπεται η χρήση μέσων πληρωμής τρίτων.
• Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε επαλήθευση ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής.
• Σε κρυπτονομίσματα, ενδέχεται να εφαρμόζουμε πρόσθετους ελέγχους (π.χ. έλεγχος διεύθυνσης, ιστορικό/προέλευση κεφαλαίων, αξιολόγηση κινδύνου συναλλαγών).

6. Πολιτική κατά της απάτης και του «bonus abuse»

Πέρα από την AML, εφαρμόζουμε μέτρα πρόληψης απάτης και κατάχρησης προωθητικών ενεργειών (bonus). Ενδέχεται να ελέγξουμε λογαριασμούς για:

• πολλαπλούς λογαριασμούς,
• συμπαιγνία,
• εκμετάλλευση κενών/μηχανισμών bonus,
• τεχνικές «arbitrage» ή μοτίβα στοιχηματισμού που υποδηλώνουν χειραγώγηση.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδέχεται να εφαρμόζονται περιορισμοί, ακυρώσεις bonus/κερδών που σχετίζονται με κατάχρηση και/ή αναστολή λογαριασμού, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

7. Ενισχυμένη Δέουσα Επιμέλεια (EDD)

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να εφαρμόσουμε Ενισχυμένη Δέουσα Επιμέλεια (Enhanced Due Diligence), όπως όταν:

• εντοπίζεται αυξημένος κίνδυνος από τη χώρα/γεωγραφία,
• παρατηρούνται υψηλής αξίας συναλλαγές ή συχνές αναλήψεις,
• υπάρχουν ενδείξεις ότι τα κεφάλαια μπορεί να σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες,
• η συμπεριφορά λογαριασμού είναι ασυνήθιστη ή αντιφατική.

Η EDD μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετα έγγραφα, πιο λεπτομερείς ελέγχους και/ή προσωρινό περιορισμό συναλλαγών μέχρι την ολοκλήρωση της επαλήθευσης.

8. Αναστολή/περιορισμός λογαριασμού και καθυστερήσεις αναλήψεων

Για την προστασία της πλατφόρμας και τη συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική, ενδέχεται να:

• αναστείλουμε προσωρινά τον λογαριασμό,
• περιορίσουμε καταθέσεις/αναλήψεις,
• καθυστερήσουμε την επεξεργασία ανάληψης,
• ζητήσουμε πρόσθετα στοιχεία/έγγραφα.

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν οι έλεγχοι KYC/AML δεν έχουν ολοκληρωθεί, όταν εντοπίζονται ασυνέπειες στα στοιχεία ή όταν υπάρχουν εύλογες υποψίες για απάτη/νομιμοποίηση εσόδων.

9. Τήρηση αρχείων

Τηρούμε αρχεία που σχετίζονται με KYC/συναλλαγές και ελέγχους συμμόρφωσης για όσο απαιτείται για σκοπούς ασφάλειας, πρόληψης απάτης, επίλυσης διαφορών και συμμόρφωσης. Η πρόσβαση στα δεδομένα περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό/συνεργάτες που τα χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

10. Προστασία δεδομένων και εμπιστευτικότητα

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας και την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Τα έγγραφα επαλήθευσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς KYC/AML, ασφάλειας και πρόληψης απάτης.

11. Επικοινωνία και απορίες

Για απορίες σχετικά με την Πολιτική AML ή για καθοδήγηση σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα επαλήθευσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης πελατών μας:

• Email: [email protected]
• Διαθεσιμότητα: 24/7

12. Ενημερώσεις πολιτικής

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική AML περιοδικά ώστε να αντικατοπτρίζει επιχειρησιακές αλλαγές, νέες μεθόδους απάτης, τεχνολογικές εξελίξεις ή/και κανονιστικές απαιτήσεις. Η επικαιροποιημένη έκδοση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας με ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησης.

Τελευταία ενημέρωση: 2026